{"id":367,"date":"2026-09-29T20:55:07","date_gmt":"2026-09-29T20:55:07","guid":{"rendered":"https:\/\/cfo.com.py\/?page_id=367"},"modified":"2026-10-01T13:11:29","modified_gmt":"2026-10-01T13:11:29","slug":"cfo-verifica","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/cfo.com.py\/index.php\/cfo-verifica\/","title":{"rendered":"CFO Verifica"},"content":{"rendered":"\n<style>\nbody.page-id-367{overflow-x:hidden}\nbody.page-id-367 .wp-block-post-title{display:none!important}\nbody.page-id-367 .wp-block-post-content{margin-block-start:0!important}\n#cfo-ver{--cfo:#045B76;--dark:#032F3E;--light:#EAF3F5;--soft:#F2F7F8;--border:#D7E2E6;--muted:#50636B;width:100vw;max-width:none;margin-left:calc(50% - 50vw);overflow:hidden;font-family:Inter,sans-serif}\n#cfo-ver *{box-sizing:border-box}\n#cfo-ver .wrap{max-width:1160px;margin:auto;padding:0 24px}\n#cfo-ver .hero{padding:82px 0;background:radial-gradient(circle at 88% 12%,rgba(4,91,118,.16),transparent 28%),linear-gradient(135deg,#E5F1F3 0%,#F7FAFB 70%)}\n#cfo-ver .eyebrow{color:var(--cfo);font-size:13px;font-weight:800;letter-spacing:.12em;text-transform:uppercase;margin-bottom:14px}\n#cfo-ver h1,#cfo-ver h2,#cfo-ver h3{font-family:Montserrat,sans-serif;color:var(--dark)}\n#cfo-ver h1{font-size:clamp(38px,5.2vw,60px);line-height:1.06;letter-spacing:-.03em;margin:0;max-width:900px}\n#cfo-ver h2{font-size:clamp(28px,4vw,40px);line-height:1.15;margin:0 0 16px}\n#cfo-ver h3{font-size:20px;margin:0 0 10px}\n#cfo-ver p,#cfo-ver li{color:var(--muted);font-size:17px;line-height:1.7;margin:0}\n#cfo-ver .lead{font-size:20px;max-width:830px;margin-top:22px}\n#cfo-ver .acciones{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;margin-top:28px}\n#cfo-ver .btn{display:inline-flex;padding:14px 21px;border-radius:7px;background:#25D366;color:#073B1D;font-weight:800;text-decoration:none}\n#cfo-ver .btn.osc{background:var(--dark);color:#fff}\n#cfo-ver .section{padding:72px 0}\n#cfo-ver .white{background:#fff}\n#cfo-ver .soft{background:var(--soft)}\n#cfo-ver .heading{max-width:780px;margin-bottom:34px}\n#cfo-ver .grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(3,minmax(0,1fr));gap:20px}\n#cfo-ver .card{background:#fff;border:1px solid var(--border);border-top:4px solid var(--cfo);border-radius:11px;padding:25px;box-shadow:0 12px 30px rgba(3,47,62,.06)}\n#cfo-ver .card ul{padding-left:18px;margin:12px 0 0}\n#cfo-ver .card li{font-size:16px;margin-bottom:6px}\n#cfo-ver .plan{display:flex;flex-direction:column}\n#cfo-ver .plan .cant{font-family:Montserrat,sans-serif;font-size:30px;font-weight:800;color:var(--cfo);margin:6px 0 2px}\n#cfo-ver .plan .btn{margin-top:auto;align-self:flex-start}\n#cfo-ver .plan ul{margin-bottom:22px}\n#cfo-ver .destacado{border-top-color:#25D366;box-shadow:0 16px 36px rgba(3,47,62,.12)}\n#cfo-ver .process{display:grid;grid-template-columns:repeat(4,minmax(0,1fr));gap:24px}\n#cfo-ver .step{border-left:4px solid var(--cfo);padding:4px 0 4px 20px}\n#cfo-ver .step b{display:block;font-family:Montserrat,sans-serif;color:var(--dark);font-size:18px;margin-bottom:6px}\n#cfo-ver .nota{font-size:14px;margin-top:18px}\n#cfo-ver .cta{padding:64px 0;background:var(--dark)}\n#cfo-ver .cta h2{color:#fff}\n#cfo-ver .cta p{color:#CFE0E5}\n@media(max-width:900px){#cfo-ver .grid,#cfo-ver .process{grid-template-columns:1fr}#cfo-ver .hero{padding:56px 0}#cfo-ver .section{padding:52px 0}}\n<\/style>\n<div id=\"cfo-ver\">\n<section class=\"hero\"><div class=\"wrap\">\n<div class=\"eyebrow\">CFO Verifica \u00b7 Debida diligencia SEPRELAD<\/div>\n<h1>Consultas en listas OFAC, ONU, Uni\u00f3n Europea, Reino Unido y PEP con informe listo para el legajo<\/h1>\n<p class=\"lead\">Un sistema en l\u00ednea para cooperativas e inmobiliarias que necesitan verificar a sus socios, clientes y contrapartes antes de operar, y dejar constancia documentada de esa verificaci\u00f3n.<\/p>\n<div class=\"acciones\"><a class=\"btn\" href=\"https:\/\/wa.me\/595981268139?text=Hola%2C%20quisiera%20informaci%C3%B3n%20sobre%20CFO%20Verifica%20(listas%20de%20sanciones%20y%20PEP).\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Solicitar informaci\u00f3n por WhatsApp<\/a><a class=\"btn osc\" href=\"https:\/\/cfo.com.py\/verifica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ingresar a CFO Verifica<\/a><\/div>\n<\/div><\/section>\n\n<section class=\"section white\"><div class=\"wrap\">\n<div class=\"heading\"><div class=\"eyebrow\">Qu\u00e9 consulta<\/div><h2>Todas las listas en una sola b\u00fasqueda<\/h2>\n<p>Se busca por nombre y por documento. La b\u00fasqueda por nombre es aproximada, para detectar variantes de escritura, y cada coincidencia la revisa el analista.<\/p><\/div>\n<div class=\"grid\">\n<div class=\"card\"><h3>Sanciones de Estados Unidos (OFAC)<\/h3><p>Lista SDN y Lista Consolidada del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, descargadas de la fuente oficial.<\/p><\/div>\n<div class=\"card\"><h3>ONU, Uni\u00f3n Europea y Reino Unido<\/h3><p>Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lista de sanciones financieras de la Uni\u00f3n Europea y UK Sanctions List del Reino Unido.<\/p><\/div>\n<div class=\"card\"><h3>Personas Expuestas Pol\u00edticamente<\/h3><p>Cargos p\u00fablicos de la n\u00f3mina de funcionarios de la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica, m\u00e1s la lista PEP propia que cargue cada entidad.<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"nota\">Las listas se actualizan autom\u00e1ticamente: sanciones todos los d\u00edas y la n\u00f3mina de funcionarios p\u00fablicos cada mes. Adem\u00e1s, cada noche se vuelve a verificar a toda la cartera y el sistema avisa si alguien aparece en una lista nueva.<\/p>\n<\/div><\/section>\n\n<section class=\"section soft\"><div class=\"wrap\">\n<div class=\"heading\"><div class=\"eyebrow\">C\u00f3mo funciona<\/div><h2>De la consulta al legajo en pocos minutos<\/h2><\/div>\n<div class=\"process\">\n<div class=\"step\"><b>1. Carga<\/b><p>El analista ingresa las personas de la operaci\u00f3n: socio, cotitular, representante, garante o beneficiario final.<\/p><\/div>\n<div class=\"step\"><b>2. B\u00fasqueda<\/b><p>El sistema consulta todas las listas a la vez y muestra las posibles coincidencias.<\/p><\/div>\n<div class=\"step\"><b>3. Revisi\u00f3n<\/b><p>El analista confirma o descarta cada coincidencia con su fundamento, y define el riesgo y la medida.<\/p><\/div>\n<div class=\"step\"><b>4. Informe<\/b><p>Se emite un informe PDF numerado, con c\u00f3digo de verificaci\u00f3n, para archivar en el legajo del cliente.<\/p><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/section>\n\n<section class=\"section white\"><div class=\"wrap\">\n<div class=\"heading\"><div class=\"eyebrow\">Qu\u00e9 incluye<\/div><h2>Pensado para el Oficial de Cumplimiento<\/h2><\/div>\n<div class=\"grid\">\n<div class=\"card\"><h3>Informe con su marca<\/h3><p>Logotipo, datos de contacto y firma del Oficial de Cumplimiento de su entidad en cada informe.<\/p><\/div>\n<div class=\"card\"><h3>Declaraci\u00f3n jurada PEP<\/h3><p>Formulario prellenado con los datos del cliente, listo para imprimir y firmar. La copia firmada se adjunta al legajo.<\/p><\/div>\n<div class=\"card\"><h3>Historial y trazabilidad<\/h3><p>Registro de todas las consultas, usuarios y acciones. Los informes se pueden anular con motivo, nunca se borran.<\/p><\/div>\n<div class=\"card\"><h3>Verificaci\u00f3n de autenticidad<\/h3><p>Cada informe tiene un c\u00f3digo que permite comprobar que fue emitido por el sistema y no fue alterado.<\/p><\/div>\n<div class=\"card\"><h3>Monitoreo de la cartera<\/h3><p>Cada noche se vuelve a verificar a los socios o clientes ya consultados contra las listas actualizadas, con alertas cuando aparece una coincidencia nueva.<\/p><\/div>\n<div class=\"card\"><h3>Padr\u00f3n desde Excel<\/h3><p>Carga de toda la base de socios o clientes desde una planilla, con aviso de altas, cambios de datos y bajas en cada actualizaci\u00f3n.<\/p><\/div>\n<div class=\"card\"><h3>Agenda de legajos<\/h3><p>Aviso de los legajos vencidos o por vencer seg\u00fan el nivel de riesgo, para actualizarlos a tiempo.<\/p><\/div>\n<div class=\"card\"><h3>Usuarios con clave propia<\/h3><p>Un Oficial de Cumplimiento que administra la entidad y un Analista para las consultas, cada uno con su propia clave.<\/p><\/div>\n<div class=\"card\"><h3>Acompa\u00f1amiento profesional<\/h3><p>El respaldo del equipo de CFO en PLA\/FT y cumplimiento SEPRELAD para resolver dudas sobre casos concretos.<\/p><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/section>\n\n<section class=\"section soft\"><div class=\"wrap\">\n<div class=\"heading\"><div class=\"eyebrow\">Planes mensuales<\/div><h2>Elija seg\u00fan la cantidad de consultas de su entidad<\/h2>\n<p>Todos los planes incluyen todas las listas, las actualizaciones autom\u00e1ticas, el informe PDF con su marca y la declaraci\u00f3n jurada PEP.<\/p><\/div>\n<div class=\"grid\">\n<div class=\"card plan\"><h3>Esencial<\/h3><div class=\"cant\">Hasta 30<\/div><p>consultas por mes<\/p><ul><li>Para entidades peque\u00f1as o con pocas operaciones nuevas.<\/li><li>Soporte por WhatsApp y correo.<\/li><\/ul><a class=\"btn\" href=\"https:\/\/wa.me\/595981268139?text=Hola%2C%20quisiera%20informaci%C3%B3n%20sobre%20CFO%20Verifica%20(listas%20de%20sanciones%20y%20PEP).\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Consultar precio<\/a><\/div>\n<div class=\"card plan destacado\"><h3>Profesional<\/h3><div class=\"cant\">Hasta 150<\/div><p>consultas por mes<\/p><ul><li>Para cooperativas e inmobiliarias con movimiento constante.<\/li><li>Carga de lista PEP propia.<\/li><li>Soporte prioritario.<\/li><\/ul><a class=\"btn\" href=\"https:\/\/wa.me\/595981268139?text=Hola%2C%20quisiera%20informaci%C3%B3n%20sobre%20CFO%20Verifica%20(listas%20de%20sanciones%20y%20PEP).\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Consultar precio<\/a><\/div>\n<div class=\"card plan\"><h3>Institucional<\/h3><div class=\"cant\">Sin l\u00edmite<\/div><p>de consultas por mes<\/p><ul><li>Para entidades con alto volumen o monitoreo peri\u00f3dico de su cartera.<\/li><li>Carga de lista PEP propia.<\/li><li>Acompa\u00f1amiento del equipo de CFO.<\/li><\/ul><a class=\"btn\" href=\"https:\/\/wa.me\/595981268139?text=Hola%2C%20quisiera%20informaci%C3%B3n%20sobre%20CFO%20Verifica%20(listas%20de%20sanciones%20y%20PEP).\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Consultar precio<\/a><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"nota\">La suscripci\u00f3n se abona mensualmente por transferencia bancaria. Una vez confirmado el pago, CFO habilita la entidad y entrega los usuarios de acceso.<\/p>\n<\/div><\/section>\n\n<section class=\"cta\"><div class=\"wrap\">\n<h2>\u00bfQuiere verlo funcionando?<\/h2>\n<p>Coordinemos una demostraci\u00f3n con un informe de muestra para su entidad.<\/p>\n<div class=\"acciones\"><a class=\"btn\" href=\"https:\/\/wa.me\/595981268139?text=Hola%2C%20quisiera%20informaci%C3%B3n%20sobre%20CFO%20Verifica%20(listas%20de%20sanciones%20y%20PEP).\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Solicitar una demostraci\u00f3n<\/a><\/div>\n<\/div><\/section>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CFO Verifica \u00b7 Debida diligencia SEPRELAD Consultas en listas OFAC, ONU, Uni\u00f3n Europea, Reino Unido y PEP con informe listo para el legajo Un sistema en l\u00ednea para cooperativas e inmobiliarias que necesitan verificar a sus socios, clientes y contrapartes antes de operar, y dejar constancia documentada de esa verificaci\u00f3n. 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