Servicios · CFO Consultoría y Asesoría
PLA/FT y Cumplimiento SEPRELAD
Acompañamiento integral para sujetos obligados: implementación, mantenimiento y auditoría del sistema PLA/FT conforme a exigencias SEPRELAD.
Alcance
- Oficial de cumplimiento (tercerizado).
- Elaboración/actualización de manuales exigidos por SEPRELAD.
- Matriz de riesgos y procedimientos internos.
- Capacitaciones en PLA/FT para equipos.
- Auditorías internas de cumplimiento.
Siguiente paso
Agendá una reunión para definir alcance, plazos y documentación requerida.