PLA/FT · SEPRELAD · Cumplimiento
Cumplimiento PLA/FT y SEPRELAD con enfoque profesional
Implementación y acompañamiento para sujetos obligados: políticas, manuales, matriz de riesgos, capacitaciones
y auditoría interna. Documentación clara, trazabilidad y confidencialidad.
Qué resolvemos
La normativa PLA/FT puede resultar compleja y cambiante. Un error en la implementación o en la documentación puede
derivar en observaciones, sanciones o riesgos reputacionales. Trabajamos para que el cumplimiento sea consistente,
documentado y sostenible.
Servicios incluidos
- Oficial de cumplimiento.
- Manuales y políticas exigidas por la SEPRELAD.
- Matriz de riesgos y procedimientos.
- Capacitación del personal.
- Auditorías internas de cumplimiento.
Reunión confidencial
Coordinemos una evaluación inicial y definimos entregables, plazos y documentación requerida.