Consultas en listas OFAC, ONU, Unión Europea, Reino Unido y PEP con informe listo para el legajo
Un sistema en línea para cooperativas e inmobiliarias que necesitan verificar a sus socios, clientes y contrapartes antes de operar, y dejar constancia documentada de esa verificación.
Todas las listas en una sola búsqueda
Se busca por nombre y por documento. La búsqueda por nombre es aproximada, para detectar variantes de escritura, y cada coincidencia la revisa el analista.
Sanciones de Estados Unidos (OFAC)
Lista SDN y Lista Consolidada del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, descargadas de la fuente oficial.
ONU, Unión Europea y Reino Unido
Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lista de sanciones financieras de la Unión Europea y UK Sanctions List del Reino Unido.
Personas Expuestas Políticamente
Cargos públicos de la nómina de funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, más la lista PEP propia que cargue cada entidad.
Las listas se actualizan automáticamente: sanciones todos los días y la nómina de funcionarios públicos cada mes. Además, cada noche se vuelve a verificar a toda la cartera y el sistema avisa si alguien aparece en una lista nueva.
De la consulta al legajo en pocos minutos
El analista ingresa las personas de la operación: socio, cotitular, representante, garante o beneficiario final.
El sistema consulta todas las listas a la vez y muestra las posibles coincidencias.
El analista confirma o descarta cada coincidencia con su fundamento, y define el riesgo y la medida.
Se emite un informe PDF numerado, con código de verificación, para archivar en el legajo del cliente.
Pensado para el Oficial de Cumplimiento
Informe con su marca
Logotipo, datos de contacto y firma del Oficial de Cumplimiento de su entidad en cada informe.
Declaración jurada PEP
Formulario prellenado con los datos del cliente, listo para imprimir y firmar. La copia firmada se adjunta al legajo.
Historial y trazabilidad
Registro de todas las consultas, usuarios y acciones. Los informes se pueden anular con motivo, nunca se borran.
Verificación de autenticidad
Cada informe tiene un código que permite comprobar que fue emitido por el sistema y no fue alterado.
Monitoreo de la cartera
Cada noche se vuelve a verificar a los socios o clientes ya consultados contra las listas actualizadas, con alertas cuando aparece una coincidencia nueva.
Padrón desde Excel
Carga de toda la base de socios o clientes desde una planilla, con aviso de altas, cambios de datos y bajas en cada actualización.
Agenda de legajos
Aviso de los legajos vencidos o por vencer según el nivel de riesgo, para actualizarlos a tiempo.
Usuarios con clave propia
Un Oficial de Cumplimiento que administra la entidad y un Analista para las consultas, cada uno con su propia clave.
Acompañamiento profesional
El respaldo del equipo de CFO en PLA/FT y cumplimiento SEPRELAD para resolver dudas sobre casos concretos.
Elija según la cantidad de consultas de su entidad
Todos los planes incluyen todas las listas, las actualizaciones automáticas, el informe PDF con su marca y la declaración jurada PEP.
Esencial
consultas por mes
- Para entidades pequeñas o con pocas operaciones nuevas.
- Soporte por WhatsApp y correo.
Profesional
consultas por mes
- Para cooperativas e inmobiliarias con movimiento constante.
- Carga de lista PEP propia.
- Soporte prioritario.
Institucional
de consultas por mes
- Para entidades con alto volumen o monitoreo periódico de su cartera.
- Carga de lista PEP propia.
- Acompañamiento del equipo de CFO.
La suscripción se abona mensualmente por transferencia bancaria. Una vez confirmado el pago, CFO habilita la entidad y entrega los usuarios de acceso.
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Coordinemos una demostración con un informe de muestra para su entidad.